Sa pinakabagong balita sa isyu ng anomalya sa mga flood control projects, **inanunsyo ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) na higit 1,000 bank accounts na konektado kay Rep. Edwin Gardiola — na tinaguriang “cong-tractor” dahil sa malalaking kontrata ng mga firmang konektado sa kanya — ay iniutos ng Korte ng Apelido na i-freeze habang isinasagawa ang masusing imbestigasyon.
Ano ang nangyari? — Pinayagan ng Court of Appeals ang petisyon ng AMLC para i-freeze ang mga bank account na iniugnay kay Gardiola at sa mga kompanyang pag-aari ng kanyang pamilya habang tinutukoy ng mga awtoridad kung may mga paglabag sa batas tulad ng money laundering at iba pang iregularidad.
Anong mga account ang nasakop? Ang freeze order ay sumasaklaw sa: ✅ 55 bank account sa pangalan ni Edwin Gardiola mismo ✅ 756 accounts sa Newington Builders Inc. ✅ 325 accounts sa S-Ang Construction and General Trading Inc. ✅ 57 account sa Lourel Development Corporation — lahat ay pag-aari ng pamilya Gardiola at kadalasang ginagamit sa mga kontratang nakatalaga sa kanila.
Ayon sa pag-uulat, karamihan sa mga account ay nasa malalaking bangko sa Pilipinas kagaya ng Asia United Bank, BDO Unibank, Philippine Business Bank at Development Bank of the Philippines, na patuloy na susubaybayan ng AMLC bilang bahagi ng imbestigasyon.
Bakit ito ginawa? Sinabi ng AMLC na may “malinaw na hindi pagkakatugma” sa pagitan ng opisyal na income ni Gardiola bilang mambabatas at ang dami ng pera na dumadaloy sa mga account na iniugnay sa kanya at sa mga kompanyang kontrolado ng pamilya. Ang lawak at dami ng transaksiyon — kabilang ang malalaking deposito at check transactions — ay hindi maipaliwanag ayon sa kanilang kinita mula sa trabaho sa gobyerno.
Ano ang ibig sabihin nito? Ang pag-freeze ng account ay hindi pa nangangahulugang nagkaroon ng hatol o kasalanan — ito ay isang hakbang upang hindi maalis o mailipat ang mga pondo habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Kung mapatunayan na may iligal na pinagmulan o hindi maipaliwanag ang pondo, posibleng magdulot ito ng karagdagang kaso o forfeiture laban sa mga assets na nasasaklawan.
Ano ang susunod? Patuloy na iniimbestigahan ng AMLC, Korte ng Apelido, at iba pang ahensya ang mga transaksiyon at koneksyon ng mga firmang sangkot, habang hinihintay ng publiko ang mga posibleng legal na hakbang laban kay Rep. Gardiola habang lumalalim pa ang flood control probe.
Abangan ang mga susunod na update habang umuusad ang kaso.
.jpg)
0 Comments